Fiscal suizo acusa a Lombard Odier de lavado de dinero

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El banco privado suizo Lombard Odier y uno de sus ex empleados han sido acusados de lavado de dinero agravado por el fiscal federal de Suiza.

En una acusación presentada el viernes, el fiscal dijo que Lombard Odier, una de las instituciones financieras más ilustres del país, había desempeñado un “papel decisivo” durante años en ayudar a ocultar las presuntas actividades delictivas de Gulnara Karimova, hija del fallecido presidente de Uzbekistán, Islam Karimov.

Karimova, quien fue acusada en Suiza en septiembre de 2023, habría malversado y extorsionado miles de millones a través de su control de lucrativos contratos estatales uzbekos y habría blanqueado los fondos a través de una organización denominada “La Oficina” con sede en Suiza, alegan los fiscales.

Una vez llamada “la princesa de Uzbekistán”, gracias a su ostentoso estilo de vida internacional, Karimova ha estado encarcelada en Taskent desde 2014.

Un tribunal uzbeko la declaró culpable de corrupción y evasión fiscal en 2015, imponiéndole una pena de prisión de 10 años. Una segunda sentencia la encontró culpable de malversación y extorsión en 2020, condenándola a otros 13 años.

A través de su abogado, Grégoire Mangeat, ella ha negado todas las acusaciones en su contra. Mangeat afirmó que las sentencias en Taskent fueron de naturaleza política y surgieron como resultado de la muerte de su padre en 2015 y el ascenso de opositores políticos.

Antes de su caída en 2014, Karimova destacaba en la escena internacional en Ginebra.

Tuvo una breve carrera como cantante pop, adoptando el nombre artístico de Googoosha, en honor al apodo que le daba su padre, y grabó un dúo sensual con la estrella de cine francés Gérard Depardieu. También lanzó una línea de joyería en colaboración con Chopard y se dedicó a la perfumería con su fragancia Mysteriuese, lanzada en París en 2012.

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Según las acusaciones presentadas por los fiscales suizos el año pasado, los proyectos de vanidad de Karimova se desarrollaron paralelamente a una vasta empresa criminal internacional que le hizo ganar miles de millones, en su mayoría mediante el soborno sistemático de empresas internacionales deseosas de obtener contratos lucrativos en Uzbekistán.

El caso del fiscal contra Lombard Odier acusa al banco de no cumplir con los estándares contra el lavado de dinero y sus procedimientos internos de cumplimiento.

En un comunicado, Lombard Odier subrayó que la investigación se inició porque el banco había informado de sus preocupaciones a las autoridades suizas contra el lavado de dinero sobre su ex cliente hace más de una década.

“Hemos tomado nota de la decisión de [el fiscal federal] de presentar cargos contra el banco por controles insuficientes. Para el banco, las acusaciones son infundadas y carecen de mérito. El banco planea defenderse vigorosamente”, dijo.

“Los procedimientos han estado en curso desde [2012] y el banco siempre ha cooperado plenamente con las autoridades pertinentes.”

A pesar de su pronta cooperación, el banco, que remonta su historia al siglo XVIII y se enorgullece de haber recibido a Napoleón, fue considerado sospechoso en el caso en 2016.

Una búsqueda policial en ese año de cajas de seguridad a nombre de Karimova en las bóvedas del banco -un hecho muy inusual en Suiza, donde la privacidad bancaria suele ser sagrada- descubrió un tesoro de joyas de lujo por valor de millones, gran parte presuntamente pagadas con fondos estatales uzbekos, así como numerosos documentos utilizados por los fiscales para construir su caso.

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Un ex empleado de Lombard Odier también ha sido acusado por el fiscal. Según la ley suiza, la identidad del individuo se mantendrá anónima hasta que se haya celebrado un juicio.

El individuo trabajó para Karimova antes de ser empleado por Lombard Odier en 2008.

El fiscal afirma que fue responsable de engañar a los requisitos internos de cumplimiento del banco, un proceso que según ellos no le resultó difícil de lograr. El individuo dejó el banco en 2012, el mismo año en que el liderazgo del banco informó sus preocupaciones sobre Karimova a las autoridades.

En un comunicado, el fiscal dijo: “Lombard Odier no cumplió con los estándares contra el lavado de dinero y sus propias pautas internas en la apertura y gestión de las nueve cuentas bancarias en cuestión.”

La investigación plurianual del fiscal “reveló deficiencias en la identificación y reidentificación de los beneficiarios efectivos de las cuentas bancarias en cuestión, la obligación de realizar una diligencia adicional sobre las relaciones comerciales de mayor riesgo, la aceptación y revisión anual de las relaciones comerciales con personas expuestas políticamente, la obligación de identificar y aclarar transacciones de mayor riesgo y la organización interna del banco”, agregaron.

Karimova también está relacionada con la segunda quiebra más grande de Suiza. En 2010, Zeromax, un conglomerado con sede en Zug que invertía exclusivamente en Uzbekistán, colapsó y dejó deudas por valor de $4.6 mil millones.

La empresa, cuyos acreedores afirman que fue utilizada como fachada por Karimova, está en el centro de una disputa sobre su fortuna, gran parte de la cual sigue congelada en cuentas bancarias suizas.

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