Por estafa millonaria

Una pareja ayer fue acusada ante un juez de Managua por el supuesto ilícito de estafa agravada que se calcula hasta por el monto de 935 mil dólares (equivalentes a más de veinte millones de córdobas)

 

 

hoy

 

Una pareja ayer fue acusada ante un juez de Managua por el supuesto ilícito de estafa agravada que se calcula hasta por el monto de 935 mil dólares (equivalentes a más de veinte millones de córdobas) en perjuicio de una fundación suiza y una organización estadounidense, quienes brindaron el financiamiento para otorgar préstamos a pequeños empresarios nicaragüenses.

 

Según la Fiscalía, el acusado Roberto Vidal Espinoza, de 45 años, de profesión contador público, y su cónyuge Rosa Icela Martínez Vanegas, de 43, de profesión secretaria, valiéndose de los cargos que ejercían en la fundación BPN-Suiza (Business Professional Network), supuestamente afectaron a esta fundación y a la organización Partners Worldwide INC, con los ilícitos supuestamente cometidos entre el año 2005 y 2011.

 

Los acusados Roberto Vidal Espinoza y Rosa Icela Martínez también enfrentan el delito de gestión abusiva en perjuicio de la fundación suiza.

 

En el caso del procesado Espinoza y el prófugo José Domingo Martínez Paredes, también de oficio contador público, están acusados por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fundación suiza y la organización norteamericana.

 

sin fines de lucro

 

Según la Fiscalía, la fundación suiza BPN (por sus siglas en inglés) y sin fines de lucro, que tiene como objetivo principal promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de préstamos, la formación y entrenamiento en la administración de negocios, fue creada en Nicaragua en el 2006.

 

Para ello, se delegó al acusado Roberto Espinoza, a quien se le encomendó que realizara los trámites para la creación y legalización de la sucursal de BPN-Suiza, con sede en Nicaragua, del cual el procesado fue delegado a asumir el cargo de director nacional de la oficina en el país.

 

Esa situación (de su cargo) fue aprovechada por el acusado Espinoza para modificar la constitución original de la fundación BPN-Suiza, con sede en Nicaragua, por “Fundación Red Profesional de Pequeños Empresarios de Nicaragua , América Central”, denominada Fundación BPN América Central, detalla la acusación de la Fiscalía.

 

De esa manera, el procesado López supuestamente usurpó el objetivo principal de la fundación BPN-Suiza, de apoyar a los pequeños y medianos empresarios a través de capacitaciones y suprimió el otorgamiento de préstamos a los empresarios nicaragüenses y adicionó como objetivo la promoción de valores cristianos, que no es el fin de la fundación europea.

 

El escrito fiscal detalla que el acusado Espinoza también modificó la junta directiva y puso a su cónyuge, la procesada Rosa Icela Martínez, como secretaria; todo eso el acusado lo ocultó a los directivos de la fundación BPN-Suiza.

 

Espinoza ocultó la modificación de los objetivos y la denominación de la fundación, todo con la finalidad de recibir transferencias de dinero provenientes de inversionistas suizos a través de BPN-Suiza, y cuyo dinero, el imputado ingresó a su cuenta personal y de su cónyuge Martínez, indica la acusación.

 

Es así que en el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2006 al 24 de enero de 2011, los acusados Roberto Espinoza y Rosa Icela Martínez recibieron dinero a través de las transferencias de la fundación suiza BPN, hasta por el monto total de 967 mil 283 dólares (equivalentes a 19 millones 945 mil 375 córdobas, al cambio oficial de la época).

 

Los acusados tramitaron créditos para los microempresarios nicaragüenses, logrando reclutar a 87, con documentos privados denominados “Convenios de Créditos Hipotecarios” hasta por la suma de 827 mil 598 dólares.

 

Sin embargo, el procesado Espinoza, en 56 de los 87 convenios de créditos hipotecarios entregados a la fundación BPN-Suiza, insertó declaraciones falsas respecto a los datos registrales de las propiedades inmuebles ofrecidas por los mocroempresarios; asimismo, insertó datos registrales falsos de propiedades inmuebles que pertenecían a otras personas que no eran los microempresarios.

 

Cabe destacar que los acusados entregaban menos dinero del que la mayoría de microempresarios habían solicitado en el préstamo.

 

el otro afectado

 

Asimismo, el contador en el mismo periodo de 2006 a 2011, aprovechando el respaldo religioso y los lazos de confianza de pastores de iglesias evangélicas, aprovechó para que la organización Partners Worldwide INC, le proveyera fondos para otorgar créditos a los microempresarios.

 

Fue así que Partners Worldwide INC, le dio crédito al acusado Espinoza por más de 258 mil dólares, pero la pareja de acusados prepararon informes de estados de cuentas falsos y fueron enviados por correos electrónicos a la organización que se vio afectada por el ilícito hasta por la suma de 187 mil 289 dólares.

 

Marlon Gerado Sáenz, abogado defensor de ambos acusados, manifestó que en cuanto a la acusada Rosa Martínez fuese rechazada la acusación por no haber méritos y señaló que las empresas supuestamente afectadas fueron constituidas hasta el 2012, por lo que expuso la falta de acción del proceso.

 

8 comentarios en “Por estafa millonaria

  1. primero ve a tu familia para poder hacer este tipo de comentarios . lo mas triste que en Nicaragua con dinero cualquiera acusa y refunde en la carcel desafortunadamente nosostros somos pobres al lado de los suizos. que triste realidad, desbaratar a un ser humano tan noble y preparado como es el senor Roberto Espinoza. que dios te bendiga y te proteja este comentario es para el sr, ricardo lopez que dios te perdone.primero conosca al sr. Espinoza y luego comenta. pero nuestro sr. esta con el sr. Roberto Espinoza y nadie contra el por muchos millones que pongan para culparlo.

  2. solo le quiero decir a este señor que no muestra misericordia que hojala un dia no se encuentre en la misma situacion que estas pobres personas , ademas la bibliia dice que tire la primera priedra el que este libre de pecado sabe usted Señor si es que se le puede llamar asi . que dios tenga misericordia usted de seguro no sabes que es amor al projimo y primero mire la biga de su ojo para despues hablar de la paja de su hermano . pobre de espiritu es un hombre como usted .nadie necesita su opinion por que no es escuchada que bueno y que alegria me da eso jajajajajaja.

  3. Pues de los empresarios que iban a recibir dinero de la ONG gringa pero que Roberto Espinoza se robo el dinero. Lo conozco muy bien a este señor y tengo documentos que comprueban que este es un estafador.

    Los que no lo conocen son ustedes.

    Apocalipsis 21:8: … y á todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda.

    Los ladrones como él no heredarán el Reino de Dios, más alguien que no busca el arrepentimiento. Que sigo robando aun despues que los despidieron los suizos. Si no vayan y escriban a Crestcom la otra empresa gringa que estaba el año pasado.

  4. no somos nadie para juzgar a otros. Dios nos cobije con su manto, y bendiga mucho al Lic. Roberto Espinoza, su esposa e hijos.

  5. Preso volvio a caer este “señor” y su señora esposa. que lastima que su forma de vida sea estafando a otras personas y la verguenza con la que van a cargar sus hijos el resto de su vida. Robo en Vision Mundial, le robo a los suizos a los gringos a los nicas, este hombre no conoce la verguenza. Y se llama a si mismo cristiano.

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