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Etiqueta: lavado de dinero

Sujeto a juicio por lavado de 740 mil dólares que llevaba ocultos en furgón

El acusado es nicaragüense y fue detenido en el puesto Fronterizo de Peñas Blancas, Rivas. En la revisión la Policía encontró los dólares

Larga condena a chofer capturado con droga y dólores

Al chofer, le ocuparon en la frontera de El Guasaule, 425 mil dólares y 11 paquetes de cocaína que transportaba ocultos en caletas.

Chofer capturado con dólares podría admitir hechos

Transportaba dinero en un furgón.

Javier Reyes Escobar acusado de lavado de dinero. HOY-Priscila Gómez

Guatemalteco pasará Navidad y enero en El Chipote

Fue detenido en el Guasaule cuando conducía un cabezal con 233, 620 dólares

Furgonero chapín cargado con dólares admite hechos

Le ocuparon 425 mil dólares y paquetes de cocaína.

Prisión a hondureño por traslado de dólares en un furgón

Eran 47 paquetes de dólares en denominaciones de billetes de 20, los encontrados en el vehículo

camión

736,586 dólares eran trasladados ocultos en un camión

El camión en el que transportaba el dinero se dirigía de Honduras hacia Costa Rica

Kate del castillo

Cierran investigación contra Kate del Castillo por lavado de dinero

El antecedente del cierre del caso se remonta a finales de enero de 2017

Cabezalero culpable por traslado de 120 mil dólares en cisterna

El acusado trasladaba 120 mil dólares ocultos dentro de unas caletas artesanales en la cisterna

extranjeros

Extranjeros capturados con 2.3 millones de dólares tenían colaboradores nicas

El líder de la agrupación es un mexicano y utilizan pangas y vehículos livianos caleteados para el traslado de la droga y el dinero

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