Mujer nica era la líder de banda de estafadores millonarios

Ella y su esposo formaban la banda denominada "Los Larios"

HOY/Costa Rica

Un megaoperativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que incluyó 19 allanamientos en el centro y norte del país, provocó la captura de 39 personas que integraban una banda liderada por una nicaragüense, vinculada al uso de documentos falsos y varias estafas que provocaron grandes pérdidas a personas, compañías e incluso entidades bancarias estatales.

Los operativos se realizaron en lugares de las provincias de San José, Cartago y Guanacaste. Entre los capturados figura una mujer nicaragüense Janet Larios Ortiz, su pareja de apellido Marchs y un tercer sujeto apellidado Román, todos con formación jurídica y líderes de la banda.

La mayoría de detenidos son abogados, notarios y contadores, testaferros que se prestaban para guardar dinero y propiedades a su nombre, 5 funcionarios de aduanas, un gerente bancario de una sucursal del Banco de Costa Rica, un trabajador ocasional del Ministerio Público y un gerente de una reconocida venta de carros de lujo.

La banda es señalada de por fraudes con propiedades de nacionales y extranjeros, a quienes les expropiaban propiedades con perfiles falsos, mismos que a su vez servían  para la obtención de millonarios préstamos y tarjetas de créditos.

“La investigación permitió detectar la existencia de un grupo criminal que se dedicaba a realizar fraudes y estafas de naturaleza notarial registral, mediante distintos métodos y que provocaron una afectación enorme desde el 2014 hasta la fecha“, afirmó Walter Espinoza, director del OIJ.

La banda era conocida como “Los Larios”.

“Se afectó la fe pública, se simularon hechos falsos, se provocó fraude, estafa y perjuicio económico a entidades bancarias. Estas agrupaciones criminales son estructuras de mucho pensamiento, que tienen asesores como contadores, abogados, personas que se dedican a los negocios y que han diseñado métodos de trabajo de difícil acceso para obtener dinero de manera fácil y sencilla”, añadió.

Entre los hechos detectados por el OIJ está un fraude registral por la compra de una propiedad, 22 defraudaciones con la compra de carros de lujo y 22 casos en los que confeccionaron perfiles falsos para conseguir préstamos en entes de intermediación financiera. De la cantidad de automóviles, 20 fueron recuperados.

Los carros de lujo obtenidos con perfiles falsos tenían valores superiores a los 100 mil dólares cada uno, ya que eran marcas reconocidas como Audi, Mercedez Benz y BMW.

Luego hacían traspasos a una organización criminal en Panamá, para deshacerse de los carros y así ganar dinero mediante la venta.

Con los perfiles falsos la banda obtenía tarjetas de crédito para defraudar a empresas dedicadas a la venta de artículos, con compras superiores a los 50 mil dólares semanales.

En el caso de los funcionarios de aduana, habrían permitido el ingreso al país de maquinaria de refrigeración valorada en más de 400 mil dólares sin el pago de impuestos. En total la banda habría cometido 45 delitos.

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